Trece personas fueron formalizadas hoy en el Octavo Juzgado de Garantía, en el marco del caso Penta. Esta audiencia destaca por los primeros cargos contra los emisores de las boletas ideológicamente falsas.
Los formalizados son Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner; la administradora electoral del ex edil Pablo Zalaquett, Carmen «Coca» de Castro; Santiago Valdés, ex gerente de Bancard, empresa relacionada con Sebastián Piñera.
Además, estarán hoy en la audiencia, la pareja de Iván Moreira, Isabel Marinovic, de quien fue rechazado un recurso de amparo; y también el chofer del parlamentario, Rodrigo Molina; su secretaria Andrea Schultz, su ex asesor Eduardo Montalva y la secretaria de la UDI Verónica Nieto.
También se formalizará al ex vicepresidente de Banco Penta Marcos Comparini, al gerente de Desarrollo del holding Óscar Buzeta, el asesor Hernán Concha; y a Antonio Espinoza y Edgard Pinto, ejecutivos relacionados con el grupo Cruzat.
CAUTELARES
Con cautelares de baja intensidad quedaron este jueves la mayoría de las personas formalizadas por delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas que persigue la Fiscalía Nacional.
Ello, luego que el Ministerio Público solicitara medidas precautorias de firma mensual y arraigo nacional para doce de los trece imputados, y las defensas de estos no se opusieran a ellas.
Lo anterior, porque en el caso del ejecutivo ligado al grupo Cruzat,Edgar Pinto, formalizado por actuaciones relacionadas a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, y a no haber presentado declaraciones juradas por estas operaciones cuya licitud no está clara, se solicitó el arresto domiciliario total, medida que fue aceptada por su defensa.
De esta manera, quienes quedaron con firma mensual y arraigo nacional son la pareja del senador UDI Iván Moreira –ya formalizado en la causa-, Isabel Marinovic, a quien se le atribuyó su presunta vinculación a delitos tributarios, específicamente por boletas para Penta supuestamente ficticias; su chofer Rodrigo Molina, su secretariaAndrea Schultz, su ex asesor Eduardo Montalva, y la secretaria de la UDI Verónica Nieto.
A todos se les imputó su participación en la emisión de documentos emitidos a Penta, a Empresas Ariztía y a una sociedad del grupo Angelini por cerca de $38 millones.
La misma medida incluyó también al gerente de Desarrollo del grupo Penta, Óscar Buzeta, al ex vicepresidente del banco, Marcos Comparini y al asesor Hernán Concha. También al otro ejecutivo ligados al grupo Cruzat, Antonio Espinoza.
Culmina la lista quien fuera la administradora electoral del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, Carmen Luz “Coca” de Castro, Santiago Valdés, administrador electoral en 2009 de Sebastián Piñera y ex gerente de Bancard, empresa vinculada al ex Mandatario, y la cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, Carolina de la Cerda, quien fue formalizada por la emisión de boletas de honorarios a petición de Wagner, ideológicamente falsas a Penta, SQM y otras empresas por cerca de $120 millones.
PERSONAS JURÍDICAS
El 8° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 18 de noviembre la audiencia de formalización contra cinco personas jurídicas de las sociedades del grupo Penta.
Ello, luego que el fiscal nacional Sabas Chahuán solicitara formular cargos por soborno en contra de dichas empresas.
Lo anterior, el marco de la investigación por presuntos delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas que persigue el Ministerio Público.
Se trata de Penta Sociedad Anónima, Inversiones Penta 3, BanPenta, Administraciones SantaSarella Limitada e Inversiones Challico Limitadas.
Estas dos últimas, de propiedad del ex gerente del holding, Hugo Bravo, quien será imputado en representación de las mismas.
En el caso de Inversiones BanPenta e Inversiones Penta 3, quienes serán formalizados son Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, mientras que por Penta Sociedad Anónima, enfrentará cargos Manuel Antonio Tocornal, Sergio Rojas y Oscar Buzeta.
De acuerdo al Ministerio Público, todas estarían vinculadas a pagos emitidos a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez y Juan Martínez, quienes se encuentran formalizados en la causa.
Las condenas que arriesgan dichas sociedades, en tanto, van desde multas hasta la disolución de la empresa.
INCIDENTE
Un integrante de la defensa de un imputado en el denominado caso Penta agredió a un reportero gráfico luego de finalizada la audiencia de este jueves en la que 13 personas fueron formalizadas por delitos tributarios vinculados a la captación de recursos para el financiamiento irregular de campañas políticas.
Se trata del abogado Tomás Valdés Riesco, quien es parte del equipo que defiende al ex administrador electoral de la campaña presidencial del ex Presidente Sebastián Piñera, Santiago Valdés Gutiérrez, quien fue imputado por emisión de boletas ideológicamente falsas.
Tras el término de la audiencia, Valdés Riesco agredió con empujones e insultos al reportero gráfico de agencia AtonChile, Javier Torres. El hecho ocurrió en momentos en que el fotógrafo hacía registros y el abogado se le abalanzó para impedir que tomara fotos al imputado Santiago Valdés, cuando éste abandonaba el tribunal.
Incluso, el “profesional” le arrebató la cámara fotográfica al reportero, según relató este último. La foto en que se aprecia la mano de Valdés Riesco, evidencia la agresión.
Titulado de la Universidad Diego Portales, Tomás Valdés Riesco integra el staff “Cruzat, Fernández, Monge & Valdés, Abogados”. Conforme a lo que exhibe en su presentación en el sitio web del citado staff, posee “experiencia en Fiscalía en rubro Inmobiliario y Corporativo, además de oficiar como profesor ayudante del Derecho Comercial de la Universidad Diego Portales”.
