La plataforma chilena de criptomonedas Plusspay quedó bajo la atención de las autoridades luego de que surgieran antecedentes que la vinculan con una presunta estructura de lavado de activos asociada al Tren de Aragua. Mientras su sitio web informa sobre problemas técnicos temporales, la investigación apunta a un esquema utilizado para convertir fondos depositados en bancos chilenos en criptoactivos enviados al extranjero.

Según los antecedentes del caso, la fintech permitía recibir transferencias en pesos chilenos, convertirlas en monedas digitales como USDT y USDC y posteriormente enviarlas a billeteras virtuales o cuentas bancarias internacionales. La empresa se encontraba registrada ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como institución financiera no bancaria.

En el marco de la denominada “Operación Tokio”, detectives de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado allanaron las oficinas de Plusspay en Providencia con el objetivo de incautar documentación y ubicar a su propietario, el ingeniero venezolano José Manuel Ríos Guaidó. Sin embargo, el empresario no fue encontrado en el lugar ni en los domicilios registrados, existiendo la presunción de que se encuentra fuera de Chile.

La investigación de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur estableció que más de 84 millones de dólares fueron transferidos desde cuentas bancarias chilenas hacia plataformas de criptoactivos en el extranjero, utilizando principalmente las sociedades BexGroup SpA y BexDigital Services SpA. A estas se suma Bexpay Business Enterprises SpA, creada en Chile por Ríos Guaidó y vinculada a una empresa del mismo nombre constituida previamente en Miami, Estados Unidos.

Los antecedentes también indican que Ríos Guaidó fundó en 2021 la sociedad Inversiones Plusservice SpA, la que posteriormente modificó su objeto social para incorporar servicios financieros autorizados por la CMF, incluyendo asesoría de inversión, sistemas alternativos de transacción, custodia e intermediación de instrumentos financieros. En enero de 2024 la empresa quedó inscrita oficialmente como entidad supervisada por el organismo regulador.

De acuerdo con registros públicos, el empresario declara experiencia profesional en Venezuela y Chile, donde trabajó en empresas privadas antes de presentarse como fundador y director ejecutivo de Plusspay. Asimismo, figura como propietario de bienes inmuebles en Providencia y de un vehículo adquirido al contado.

La investigación también relaciona a Plusspay con operaciones financieras detectadas en distintas células del Tren de Aragua que operaban en ciudades como Temuco, Puerto Montt, Iquique y Valparaíso. Los investigadores sostienen que, aunque estas organizaciones actuaban de forma independiente en la comisión de delitos, compartían una estructura destinada al movimiento y lavado de dinero.

En este entramado aparece además la figura de Cheison Guerrero Palma, medio hermano del líder del Tren de Aragua, Héctor “Niño” Guerrero, quien habría supervisado las operaciones económicas de la organización en Chile antes de abandonar el país. Su nombre ya había sido objeto de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2025.

Como parte de las diligencias en curso, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur emitió una orden de detención contra José Manuel Ríos Guaidó, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el alcance de las operaciones financieras atribuidas a la red criminal. (NP-ChatGPT-El Mostrador)