El Ministerio Público constituyó este lunes la Mesa Nacional contra el Fraude Financiero Transnacional, instancia que reunirá a organismos públicos y representantes de la industria financiera para fortalecer la prevención, detección y persecución de delitos económicos.
La iniciativa busca establecer mecanismos permanentes de intercambio de información y coordinación que permitan identificar patrones delictivos y responder con mayor rapidez a fraudes financieros, especialmente aquellos que operan mediante estructuras transnacionales.
La mesa está integrada por el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), Sernac, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), BancoEstado, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Asociación de Retail Financiero (ARF) y NIC Chile de la Universidad de Chile.
Durante la constitución de la instancia, el fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió sobre el crecimiento que han experimentado estos delitos tanto en Chile como internacionalmente.
Según informó, desde 2024 las notificaciones y difusiones de Interpol relacionadas con estafas han aumentado un 54%.
En Chile, delitos como el uso malicioso de tarjetas, claves o dispositivos financieros, junto con estafas y otras defraudaciones contra particulares, representaron el 22% de los delitos ingresados durante 2025, con más de 305.959 causas.
Valencia sostuvo que la nueva mesa apunta a construir una respuesta integrada que permita anticipar amenazas, proteger a las víctimas y mejorar la persecución penal de organizaciones que utilizan el fraude para obtener beneficios económicos.
El trabajo conjunto también buscará facilitar el intercambio de conocimientos e información entre instituciones públicas y empresas privadas, considerado un elemento clave para detectar operaciones fraudulentas que pueden desplazarse rápidamente entre plataformas, instituciones financieras y distintas jurisdicciones. (NP-ChatGPT-La Tercera)